El Sr “X”, de profesión talachero recibió notificación del  adeudo  fiscal a su cargo por un monto de $30 millones de pesos  del año 2009, la sorpresa fue mayúscula sin lugar a dudas; ya que a partir de hoy  cuenta con 45 días para garantizar el interés fiscal y defenderse, si es que no antes se  obsequia orden de aprehensión en su contra por el delito de defraudación fiscal,  él asegura que  jamás se había dado de alta ante el SAT,  sin embargo a través del expediente  se conoció que había sido víctima de un robo de identidad y por tanto  ahora está obligado a demostrar su inocencia, con la carga de la prueba en su contra, de que no se trata de él.…..

Este tipo de casos, se están conociendo con mayor frecuencia una vez que se han iniciado facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales a  las empresas que Facturan Operaciones Inexistentes (EFOS)  descubriendo que utilizan el ROBO DE IDENTIDAD FISCAL  como mecanismo para   constituir compañías que funcionan únicamente para defraudar al fisco federal, siendo los representantes legales y socios los últimos en enterarse en que han sido objeto de robo de identidad, también se ha conocido que utilizan a personas de la tercera edad, enfermos terminales, indigentes, etc., aprovechándose de su condición  social y económica, El SAT dio a conocer que a la fecha existen 30 denuncias por robo de identidad, lo que no garantiza que las victimas eviten un proceso de ejecución del crédito fiscal.

Así las cosas, es recomendable estar al pendiente de nuestras identificaciones (IFE, pasaporte, Licencia) y  sobre todo de solicitar una opinión de cumplimiento de situación fiscal de manera regular ante el SAT,  para conocer nuestro estatus fiscal y evitar sorpresas.

Cualquier asesoría respecto de cómo  blindar su  identidad en materia fiscal, estamos a sus órdenes.

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