Actividades vulnerables.

Sujeto a aviso en  VSMGDF

Pesos

Sorteos o concursos

645

40,202.85

Tarjetas de crédito, repagadas,  de servicios al mes.

1280

79,782.40

Cheques de viajero

645

40,202.85

Mutuo , prestamos con garantía o sin garantía

1605

100,039.65

Venta o construcción de bienes propios o de terceros por su intermediación

8,125

506,431.25

Venta de metales preciosos relojes, joyas

1605

100,039.65

Subasta de obras de arte

4,815

300,118.95

Venta de autos usados y nuevos

6,420

400,158.60

Blindaje de autos

4,815

300,118.95

Traslado de dinero

3,210

200,079.30

Profesionistas que representen a sus clientes en operaciones financieras, el manejo de cuentas bancarias y compra venta de bienes inmuebles.

Aviso SHCP

Notarios que realicen operaciones de bienes inmuebles

16,000

997,280.00

Notarios y corredores públicos,  en constitución, fusión, escisión, enajenación de acciones Etc.  de personas morales

8,025.00

500,198.25

Notarios o corredores públicos, por la celebración Contratos de muto

Desde cualquier monto.

Donativos a A.C.

3,210

200,079.30

Agentes aduanales que importen vehículos, obras de arte, maquinas de apuestas etc.

Desde cualquier monto.